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    拨开重重迷雾

    ——浙江省台州市黄岩区查处系列虚假登记案纪实

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    发布时间:2019-04-16 09:43 来源:
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    执法人员在基层调查取证?!醴?华/摄

    执法人员就取得的证据进行讨论?!醪坛?摄


      去年下半年以来,浙江省台州市黄岩区市场监管局从一起投诉案入手,深挖线索,刨根问底,拨开重重迷雾,149家企业虚假登记案终于大白于天下。目前该局已对100家企业作出吊销营业执照行政处罚,撤销登记4家,企业主动办理注销登记10家,5家企业正在申请注销登记,另外30家仍在调查中。市场监管部门对3家中介机构的违法行为立案查处。

    迷雾重重
      2018年7月4日,黄岩区市场监管局企业监管科执法人员接到浙江省青田县一名女士投诉,反映其弟弟陈×民属于不能正常表达自己意思的人。政府部门在开展低保核查时,发现陈×民与邻居陈×龙在台州登记了4家企业,其中2家在黄岩区登记,另外2家在经济开发区登记。因名下有企业,陈×民的低保被中止了。她认为这4家企业系虚假登记,请求市场监管部门依法处理,让困难群众能享受国家照顾政策。
      执法人员接到投诉,把握不准是不是虚假登记,陈×民也有可能被人利诱当上法定代表人或股东。五六月份,有多人到黄岩区市场监管局投诉,称在低保核查时,发现被公司法定代表人或股东。经执法人员核查,这些投诉者都是贪图小利,把身份证借给他人去办企业,成为挂名法定代表人或股东的,而不是被法定代表人或股东。
      虽然不能确定陈×民、陈×龙是挂名法定代表人,还是被法定代表人,但两人智力异常,设立企业数量多,可疑之处不少。执法人员通过浙江省全程电子化登记平台(准入系统)核查在黄岩区登记的两家公司的情况:台州黄岩空业电子商务有限公司成立于2018年3月28日,法定代表人是陈×龙;台州黄岩拉城电子商务有限公司成立于2018年3月29日,法定代表人是陈×民。两公司股东均为陈×龙、陈×民。
      执法人员利用浙江省企业信用综合监管警示系统,对台州黄岩拉城电子商务有限公司进行数据分析,竟然检索出37家有关联的企业。这37家企业涉及7个乡镇9个村,其中21家企业的住所登记在高桥街道三童岙里村;法定代表人以内蒙古、山东等地的人为主,企业法定代表人、股东、高管关系错综复杂,有人关联6家企业;企业设立时间均为2017年3月至7月,且年报时间集中在5月28日、29日。执法人员立即与警示系统维护单位联系,请求协助核查37家企业的数字证书领取信息,发现上述37家企业的数据证书均为同一人领取。执法人员认为这37家企业可能存在虚假登记,立即展开调查。
      执法人员通过内部查询系统,对台州黄岩拉城电子商务有限公司和台州黄岩空业电子商务有限公司的登记资料进行核查,发现台州黄岩拉城电子商务有限公司在设立登记时提供的住所使用证明资料是房屋租赁协议,租赁协议出租方产权人竟然与法定代表人同名——陈×民,且与法定代表人的签字笔迹相同。执法人员直呼“送分题来了”,只要取得青田县的陈×民无房产事实证据,排除泾岸村可能有同名同姓的信息,就可以认定这家公司涉嫌虚假登记。
      执法人员立即对其他36家设立登记时的住所使用证明资料、中介代理人员信息逐一核查,发现登记在高桥街道三童岙里村的21家企业,中介代理人均为黄某,其他15家企业是吴某或辛某代理的。经向黄岩区市场监管局注册审批科联系查询,吴某、辛某2人是台州华×商务秘书有限公司的员工。
      执法人员以上述37家企业住所地址为条件,对2017年度新设立的同地址企业进行筛选,重点核查未年报企业,又核查出黄某代理的另外1家企业——台州市黄岩悦恋电子商务有限公司,黄某代理注册在三童岙里村的企业达22家;此外吴某或辛某代理的企业有10家。
      执法人员分析了48家企业的房东信息,发现有2家企业分别由黄某、辛某各自代理,属于2个乡镇,但房东名字相同,且房东签字笔迹非常相似。工作人员认为,这48家企业均涉嫌虚假登记,建议合并调查处理。
      7月5日,黄岩区市场监管局城西市场监管所给企业监管科执法人员打电话,称昨天该所接到网络举报信后,到被投诉人台州爱诗意贸易有限公司住所核查。房屋所有权人季某证明,有人伪造租赁协议设立台州爱诗意贸易有限公司。企业监管科执法人员对台州爱诗意贸易有限公司的设立登记代理人员进行核查,发现是辛某代理的。执法人员又对该住所登记情况核查,发现同地址的台州市尼米图电子商务有限公司由吴某代理,住所租赁协议与台州爱诗意贸易有限公司一样。这两家公司均涉嫌虚假登记。

    搜集证据
      执法人员把48家企业按登记地址制成核查清单。清单除企业名称、法定代表人、住所、设立时间等基本信息外,还包括房东姓名和中介代理人员姓名。执法人员还打印了租赁协议扫描件,方便调查取证使用。
      先易后难。执法人员计划先到泾岸村核查。7月10日上午,执法人员来到泾岸村。由于泾岸村文书临时有事,执法人员立即与头陀市场监管所联系,商定到头陀镇前园村核查。
      到头陀市场监管所后,执法人员请来前园村党支部书记和文书。文书仔细核查台州黄岩秋职机械设备有限公司等4家公司的住所使用证明,发现住所租赁协议中的房东姓名都是虚构的。该村没有村民与这4家公司住所租赁协议的房东同名。
      在核查时,文书介绍说,去年消防核查时,消防核查网格员联系不到这些企业。头陀市场监管所工作人员也说,开展年报宣传指导时,这些企业的电话始终没人接听。
      首战告捷,验证了工作人员对案情的判断,说明从登记住所着手调查涉嫌虚假登记的思路是正确的。
      当天上午执法人员取证结束后,立即同南城街道三童岙里村联系,确定下午到该村取证。
      三童岙里村文书仔细核查了22家企业住所的租赁协议房东信息,确认除一名村民与悦恋公司住所租赁协议房东叶某同名外,没有村民与其他21家企业的房东同名。这21家企业住所租赁协议的房东姓名都是虚构的。文书还告诉执法人员,同名字的叶某有1家工艺品厂,让执法人员联系核查。
      执法人员从三童岙里村取证回来后,找到悦恋公司和叶某工艺品厂的设立登记资料,对两份登记资料中叶某笔迹进行比对,发现两者笔迹不一致。执法人员初步认定,悦恋公司的住所也涉嫌虚假登记。执法人员通知叶某到企业监管科配合调查取证。叶某证明,同村没有人与其同名,否认将房屋或场所出租、出借给他人办企业使用,租赁协议上的签名也不是其本人签字,是有人冒充的。
      7月11日上午,执法人员重新到泾岸村调查取证。村文书确认,该村没有人叫陈×民,也没有叫陈×民的人在该村购买或租赁房产,台州黄岩拉城电子商务有限公司涉嫌虚假登记。
      当日下午,执法人员找台州爱诗意贸易有限公司住所的房屋所有权人季某调查取证。季某夫妇对有人擅自复印其房产证、伪造租赁协议并冒名签字的行为很气愤,并提供了怀疑伪造租赁协议人的手机号码。经核查,该手机号码是台州华×商务秘书有限公司年报联络员的。
      执法人员对季某夫妇调查取证时,发现台州爱诗意贸易有限公司7月5日办理了住所变更登记。变更登记代理人又是辛某。
      对季某夫妇制作调查笔录后,执法人员立即联系辛某了解情况。辛某承认自己和吴某是台州华×商务秘书有限公司的员工,介绍了公司接受委托代理企业登记的流程,但对住所问题一问三不知。
      根据局领导指示,执法人员把50家企业全部列入限制办理变更登记、注销登记、备案登记、迁移登记名单。同时,在浙江省企业信用综合监管警示系统风险预警管理子系统中制作警示提醒标记。
      7月19日,台州市尼米图电子商务有限公司到登记注册窗口办理住所变更登记。窗口工作人员根据提示警示信息,拦截变更登记资料,倒逼其法定代表人配合调查取证。
      执法人员到江口街道东岙村调查取证4家企业。村委会主任确认有3名房东名字与该村村民同名,另1名房东查无此人。而在3个同名中,1人长期在外工作,在本村无房屋所有权,不可能有房屋出租给他人;一名村民证明其签名和住所系伪造;一名村民长期未在本村居住,在城区务工,村委会主任将电话号码告诉执法人员,让执法人员联系取证。
      执法人员从村委会主任家离开时,村委会主任笑着说:“五六月份,你们给这些企业寄来许多信。信没人要,都留存在村小店里?!?br/>  2018年5月,黄岩区市场监管局委托台州市邮政局,以寄信方式指导2017年度新设立企业申报年报,并核查住所信息。这类住所虚假的企业当然收不到信。执法人员赶到村小店取信件,准备作为查无下落证据之一,但小店已丢失信件。
      从东岙村返回局里,执法人员思路更清晰。50家企业登记住所调查可分成以下几类:一是没有同名村民,住所属于伪造;二是有此村民,但签字伪造,取证确实没出租出借住所,住所也属于伪造;三是房东系真实签名,但没有真实提供住所,也没真实收到房租费用,结合其他证据,同样可认定属于虚假租赁协议。
      7月12日,有人到台州市市场监管局经济开发区分局注册审批科办理台州振卓电子商务有限公司、台州侣百电子商务有限公司法定代表人变更登记。这两家公司的法定代表人分别是陈×民、陈×龙。经济开发区分局及时获取涉嫌虚假登记的幕后人员信息。
      7月13日下午,执法人员找到在城区务工的东岙村村民。该村民确认多年不在村里生活,房屋闲置,没有出租或出借他人使用,也确认有人冒用其签字。
      执法人员到青田县调查,了解陈×民和陈×龙两人的实际情况。经核查,二人确实如其家属和村干部陈述一样,属于不能正常表述自己意思的对象。
      随着对登记住所使用证明开展调查,执法人员基本取得50张营业执照涉嫌住所虚假登记的证据。

    突破防线
      7月18日,执法人员联系台州华×商务秘书有限公司法定代表人邵某调查取证。为什么首先找该公司调查取证?执法人员基于以下两个方面考虑:爱诗意公司、尼米图公司涉嫌虚假登记证据充分且该公司主动帮助企业变更登记住所,企图掩盖登记住所虚假登记事实;拉城公司的房东与法定代表人是同一人,虚假证据明确。
      执法人员与邵某约定于7月20日14时30分制作笔录。直到17时,邵某才姗姗来迟。执法人员首先确定辛某和吴某两人的关系,确认其公司接受委托代理企业登记流程,确认由其作为住所提供方的台州黄岩艺南商贸有限公司、台州市黄岩希歆商贸有限公司的基本情况。对于这些问题,邵某避重就轻作了回答。
      下班时间超过半小时了,笔录终于结束。执法人员与邵某约定下次笔录时间为7月24日。
      7月24日下午,邵某又迟到了。执法人员告诉邵某,做笔录不是请客吃饭,请准时到达。笔录开始后,邵某的脸上表情十分丰富,对执法人员的提问如住所使用证明来源及股东、法定代表人签字等问题,一问三不知。对爱诗意公司和尼米图公司住所使用证明来源,他说是复印的,其他公司的住所使用证明是被委托人台州市椒江区潘某拿来的??蠢?,邵某还没打算如实供述。执法人员确认了爱诗意公司和尼米图公司的设立、变更登记代理流程证据,形成第二份笔录。
      笔录结束后,执法人员向邵某宣传法律,明确告诉邵某,对其代理的28家企业均作了限制登记事项,尼米图公司无法办理变更登记就是例子。如果他不配合调查,执法人员通过笔迹鉴定和到法定代表人身份证住所核实,同样能掌握证据,他将失去主动配合调查的机会,无法得到宽大处理。
      邵某的脸色剧烈变化,沉默了一会儿,终于供出28家企业虚假登记的全过程:爱诗意公司和尼米图公司是其伪造季某签字的;另外26家企业受椒江人潘某委托,除2家以其公司作为房东代理设立外,其他24家企业的住所资料是拿空白住所使用证明文件托熟人到各村盖公章,由潘某及员工伪造房东和公司法定代表人、股东签字的。房东的名字有些从网上找来,有些是凭空想出来的,也有些盖章人知道该村有谁,就代签村民名字。邵某说,除了见过爱诗意公司和尼米图公司两家企业的法定代表人外,其他26家企业的法定代表人和股东他均没见过。
      对邵某取证结束后,执法人员开始对中介公司的黄某取证。取证前,执法人员对22家住所使用证明的资料进行全面核查,发现有部分租赁协议手写的内容系同一笔迹,有部分内容涉及房东名字是不同笔迹,有部分由两人以上填写。第一次取证时,黄某承认,22家企业都是椒江人小潘委托的,但回避住所使用证明虚假问题,推托是小潘自己带来的。在执法人员的攻势下,黄某最终供出22家企业所涉及房东签字,均由小潘代签字,也没见过22家企业的法定代表人、股东本人,部分企业法定代表人、股东由小潘代签字,部分企业的法定代表人、股东签字由小潘带回椒江签字,不知道是谁签的。
      执法人员了解到,由黄某经办的22家企业报送年报所用电话号码,与华×公司代理15家公司年报所用电话号码相同,且领取数字证书的为同一人,股东互相交叉?;颇乘傅男∨?,与华×公司的潘某为同一人。经了解,潘某已因涉及其他犯罪行为坐牢了。
      为什么要虚假登记?据执法人员了解,按照国家规定,为降低税负,市场主体每月3万元营业额不纳税。一些不法企业就用一个身份证办理几十家企业,每家企业每月开3万元增值税普票给别的企业抵冲成本。如此一来,不法企业获得暴利,却造成国家税款大量流失。

    继续追击
      7月31日,江西省的涂某向台州市黄岩区市场监管局举报,称其被人非法使用身份证登记为台州膳点送食品配送有限公司的股东。
      执法人员对台州膳点送食品配送有限公司核查,发现该公司连续两年未申报年报并查无下落,已被列入经营异常名录,留存的电话也没人接听。执法人员给法定代表人和股东寄信、发调查函,均被退回。执法人员核查房东信息,房东确认自己从没把房子出租给他人,系有人冒名签字。通过关联公司核查,执法人员发现另外两家企业涉嫌虚假登记。
      8月3日,执法人员对原浙江省工商局“双随机”抽查抽取的本地企业名单进行分析,发现抽查对象台州黄岩杜神模具有限公司与查处的48家涉嫌虚假登记的企业存在关联,提醒抽查人员核查企业住所使用证明材料?;蒲仪谐〖喙芫殖谓谐〖喙芩至⑾?家抽查企业的住所涉嫌虚假登记。
      8月22日,澄江市场监管所打来电话,称其在与街道、派出所等单位开展投资类企业专项核查时,发现一些投资类企业法定代表人不是本地人,有几家还属于未年报和查无下落的对象。执法人员想起华×公司的邵某就是澄江市场监管所辖区的人,建议澄江市场监管所核查代理人员信息和房东信息。澄江市场监管所核查发现,有7家公司是华×公司代理的。经派出所核查,有2家企业登记材料提供的房东信息是虚构的。根据派出所提供的信息,与住所同名村民核实,另外3家企业提供的房东信息也是冒名签字的。
      通过“双随机”抽查、开展投资类企业专项整治,执法人员发现华×公司代理的其他涉嫌虚假登记名单。邵某急了。9月21日,邵某带了72份名单来到黄岩区市场监管局。这些企业的住所使用证明资料均系伪造,房东姓名伪造或虚构,有门牌号的也是随手填写的。后经核查,有几个门牌号超出村里最大门牌号。经核查,剔除重复和未核准的名单,有效名单共68份,其中14家企业是椒江潘某委托代理的,其他54家企业的法定代表人身份信息大多数是真实的,也有部分法定代表人信息无法核实。
      面对名单,工作人员惊呆了,知道还有虚假名单,但没想到有这么多!
      工作人员把涉及潘某委托办理的名单与投资类企业名单先行处理,其他名单分期处理。能电话联系的,都电话通知;没经营的,主动让他们办理注销登记。首批潘某委托办理的60家企业,执法人员用座机拨打设立登记和报送年报留存的电话,4家企业能接通电话,接听的都是同一人,对方自称是中介,不知道也无法联系上企业法定代表人和股东;其余企业留存的电话,有的不接听,有的是空号,有的?;?。总之,用电话联系不上。
      住所都是假的,企业在哪里呢?潘某联系不上,通过电话也无法联系上企业。执法人员只好在政务服务网发布公告,责令企业限期主动联系市场监管部门。

    水落石出
      涉嫌虚假投资类企业,有5家企业通过电话联系不到。执法人员以查无下落为由,将其列入经营异常名录。
      企业找不到,执法人员寄信到法定代表人身份证住所,通知其接受调查取证。信寄出,退信多,也有一人跑来了解情况。9月28日下午,黄岩区市场监管局企业监管科接待了一名先生。来人自称是浙江国×商贸有限公司法定代表人梁某,收到信后过来了解企业情况。
      执法人员向梁某介绍了公司信用情况:因连续两年未报送年报,又查无下落,已被列入经营异常名录;目前又发现公司变更登记时提供的住所使用证明资料属于虚假。
      梁某回忆了事情经过:2016年3月,公司从他人手中变更登记过来,当时邮寄了两个股东身份证,委托椒江中介办理。椒江中介又委托华×公司委托代理,所有涉及股东、法定代表人签字都是中介代签的,两个股东没有亲自签字,当然更不知道公司住所的房东是谁。公司转让过来后,一直未开展经营活动,营业执照与公章还在他人手中。
      工作人员向梁某宣传法律,依据《公司法》第一百九十八条规定,公司将受到??罨虻跸抵凑盏拇Ψ?,建议其办理注销登记。
      通过梁某的陈述,工作人员明白了一个事实:单凭笔迹不同,若无其他证据来互相印证,认定虚假登记风险大。
      此前的8月29日,经陈×民亲属请求,考虑到陈×民低保中止情况,经局领导审批,黄岩区市场监管局提前处理拉城公司和空业公司,依法撤销两家公司的设立登记。
      11月2日,膳点送公司等7家公司依法被吊销营业执照。
      11月30日,黄岩区市场监管局召开案审会,讨论虚假登记案件。案审会认可证据和认定事实,一致同意办案单位意见,吊销这批虚假登记企业的营业执照。讨论结束后,执法人员立即制作行政处罚听证告知书和公告送达文书,在政府政务网和公示系统同时公告,公告完结,打印了公告页面。12月18日,黄岩区市场监管局依法作出吊销营业执照行政处罚决定。前期70家企业虚假登记案件调查告一段落,执法人员长长出了一口气,突然感到无比轻松。当然,更艰难的一批案件还在等待调查中。
      2019年2月12日,黄岩区市场监管局又对30家虚假登记企业依法作出吊销营业执照行政处罚决定。□吴荣满

    (责任编辑:系统管理员)

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